Une partie des millions versés en pots-de-vin à des dirigeants du CUSM aurait été transformée en diamants, selon ce que laissent voir des transactions effectuées par Yanai Elbaz, cet ancien directeur de l’hôpital soupçonné d’avoir touché 11,25 millions $ de SNC-Lavalin.

Selon l’enquête menée par l’UPAC, Yanai Elbaz a fait deux transactions impliquant des compagnies spécialisées dans le diamant quelques semaines avant les perquisitions policières au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et à sa luxueuse maison de Ville Saint-Laurent.

Selon les parties d’affidavits rendues publiques (liées aux ordonnances de blocage du projet Lauréat), une première somme de 1,5 million $ provenant des comptes contrôlés par Elbaz a servi à rembourser un prêt à la Israel Discount Bank. Cette transaction a eu lieu en août 2012 alors que l’enquête de l’UPAC était déjà bien amorcée. Ce compte bancaire était au nom de D.I.M. Diamonds, une entreprise spécialisée dans l’import-export de diamants basée dans le Centre d’échange des diamants à Ramat Gan, près de Tel Aviv.

L’endroit regroupe des négociants, grossistes et tailleurs de diamants. Il s’agit d’un des plus grands centres d’échange de diamants au monde.

Deux semaines après cette première transaction, Yanai Elbaz aurait utilisé une partie de l’argent qu’il a transféré à Hong Kong dans un compte au bénéfice de Vulcan and Co, une société spécialisée dans la vente et la taille de diamants.

Au total, il a transféré 1,25 million $ d’un de ses comptes en Israël vers ce compte le 6 septembre 2012.

Photo d'archives

Yanai Elbaz, ancien directeur

Même immeuble en Israël

Nos recherches ont permis de découvrir qu’en plus de ses bureaux à Hong Kong, Vulcan and Co possède une filiale en Israël. Celle-ci est située dans le même immeuble que les locaux de D.I.M. Diamonds.

Autre détail intéressant: lorsque Yanai Elbaz a été arrêté par l’UPAC en février 2013, les autorités le suspectaient de vouloir quitter le Canada pour aller s’installer en Israël. On retrouve ces informations dans l’avis de cotisation adressé par Revenu Canada contre lui pour un montant de 1,2 million $ en impôts impayés.

Comptes bloqués

Dans un reportage publié en septembre 2013, notre Bureau d’enquête avait indiqué que le crime organisé utilisait les diamants et l’or pour blanchir des sommes importantes.

Dans ce cas-ci, rien n’indique toutefois que les commerces qui ont fait affaire avec Elbaz étaient au courant de la provenance de cet argent.

Les comptes au bénéfice de D.I.M. Diamonds et Vulcan and Co HK company ont été bloqués par la justice en attendant le dénouement du procès de Yanai Elbaz et son ancien collègue et directeur général du CUSM, Arthur Porter.

Les deux hommes sont notamment accusés de complot et de fraude. Ils auraient envoyé 22,5 millions $ de SNC-Lavalin aux quatre coins du monde.